Manager Consultoría Financial Crime

EY (Ernst & Young)

Consultoría de seguridad, riesgo y reestructuración

Madrid - España

Manager / Gestor de equipos

Híbrido

Experteer Overview

En EY buscamos un/a Manager con sólida experiencia en Criminalidad Financiera para liderar proyectos y servicios dentro de Risk Consulting - Riesgos Financieros. Serás interlocutor comercial ante clientes estratégicos y dirigirás equipos multidisciplinares. Gestionarás proyectos de prevención del crimen financiero (AML, sanciones, KYC, TM) y diseñarás marcos operativos y soluciones innovadoras. Se valorará experiencia en Big4 y capacidad de desarrollo de negocio. Oportunidad de crecer en una firma global, con enfoque en impacto positivo y aprendizaje continuo.

Compensaciones / Beneficios

Wellbeing HUB: salud física y mental
Seguro de Vida y Accidentes
Oficina Bankinter con condiciones especiales
EY Flex: transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería
Trabajo híbrido y flexibilidad
Formación continua via EY University

Responsabilidades

Interlocución directa con clientes (Tier-1, aseguradoras, fintechs, sujetos obligados no financieros)
Identificación de oportunidades comerciales y desarrollo de negocio
Liderazgo de equipos de 20+ personas, asegurando calidad técnica y desarrollo del talento
Gestión integral de proyectos de prevención del crimen financiero (AML, sanciones, KYC, TM) desde diseño hasta ejecución
Diseño e implementación de marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos, tecnología y modelos de servicio
Supervisión de análisis funcionales: operativa transaccional, alertas de screening, listas de sanciones, perfiles de cliente y reportes regulatorios
Reporte a alta dirección con seguimiento de KPIs, riesgos operativos y cumplimiento normativo
Colaboración con áreas tecnológicas para soluciones innovadoras en prevención del crimen financiero

Requisitos principales

Titulación universitaria en áreas afines o experiencia equivalente
Más de 6 años de experiencia en prevención del crimen financiero, con gestión de proyectos y equipos
Experiencia en interlocución comercial y gestión de cuentas clave
Inglés fluido (C1/C2); otros idiomas valorados
Conocimiento avanzado de herramientas de análisis y gestión (MS Office, herramientas AML/KYC/TM)
Capacidad de liderazgo, visión estratégica y orientación a resultados
Certificaciones como ACAMS, ICA, CESCOM, ACFE son valoradas (opcional)
Experiencia en Big4 o consultoras similares (valorado)
Conocimiento del ecosistema fintech, cripto, real estate y sujetos obligados