Financial Security Compliance Officer

BNP Paribas

Bancos

Madrid - España

Project Manager Junior / Técnico especialista

Híbrido

Experteer Overview

En este rol apoyarás la implementación de políticas FS/KYC y la identificación de riesgos de cumplimiento. Trabajarás con Compliance para analizar expedientes y emitir decisiones documentadas o escalar a responsables. Serás responsable del seguimiento técnico de cada caso y de la generación de informes solicitados, asegurando tiempos de respuesta y trazabilidad. Formarás parte de un entorno global enfocado en cumplimiento, riesgos y gobernanza, con oportunidades de desarrollo internacional.

Compensaciones / Beneficios

Programas de formación y planes de carrera
Movilidad interna internacional
Comité de Diversidad e Inclusión
Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help)
Retribución flexible
Teletrabajo híbrido (50%)

Responsabilidades

Analizar expedientes para emitir recomendaciones de cumplimiento (clientes, transacciones, actividades)
Proporcionar decisiones documentadas o remitir a decisores según reglas de delegación
Realizar seguimiento técnico y gestión del expediente hasta su finalización, con visibilidad de plazos
Identificar incidencias y derivarlas según procedimientos
Verificar la ejecución de controles realizados por las Unidades de Negocio
Contribuir a la producción de informes solicitados